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臺南警搗詐團水房逮幣商 查扣千萬現金

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臺南警搗詐團水房逮幣商 查扣千萬現金

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洪姓男子擔任虛擬貨幣商,家中放有數十疊千元鈔票,臺南市警方清點發現竟高達上千萬元。(讀者提供/程炳璋臺南傳真)

台南警捣诈团水房逮币商 查扣千万现金

詐騙成員爲避免領取現金被抓風險,現在改找虛擬貨幣商合作,要求被害人以現金購買虛擬貨幣,再匯入指定的電子錢包,以製造金流斷點。臺南市麻豆警方佈線多時,10日在南區一棟豪宅逮獲洪姓幣商,當場查獲千餘萬元現金,還有上萬顆泰達幣。,全案依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送南檢偵辦。

投資型詐騙手法賺得最快也最多,已成爲近期詐騙集團的大宗手法。過去詐騙集團派員與被害人現場交付現金,存在被捕的風險,如今改採新手法規避。

詐騙集團與虛擬貨幣商合作,在被害人上鉤後,介紹虛擬貨幣商給被害人,要求以現金購買虛擬貨幣,再匯入指定的電子錢包。一旦幣商與被害人現場現金交易,警方如在現場逮人,只會逮獲真正的幣商,好處可規避掉被逮風險,又能迅速將虛擬貨幣轉入警方難以查緝的電子錢包,製造金流斷點。

麻豆警方日前逮獲僞冒專員的陳姓、黃姓等2名車手後,供出上游29歲洪姓幣商,指他與詐騙集團掛鉤,將被害人購買的虛擬貨幣轉入詐騙集團指定電子錢包,完美洗錢。

檢警研究案情後,認爲洪姓幣商屬少見的詐騙集團水房,埋伏掌控多日,10日持搜索票在南區1棟豪宅內逮獲洪男,現場還查獲數十疊的千元鈔票,出動點鈔機清點,竟達千餘萬元,令員警訝異。

洪男未滿30歲就住豪宅開名車,現場除千萬現鈔,警方還扣得泰達幣1萬餘顆、虛擬貨幣TRX1000餘萬元,4張黑莓卡、3支手機、1臺平臺電腦等贓物。

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